Рекомендації FATF щодо протидії відмивання доходів: сучасний стан впровадження Україною
Loading...
Date
2021-10-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Запорізький национальний університет
Abstract
У процесі розвитку сучасних технологій світ зіткнувся з новою для нього проблемою
– запобігання та протидія легалізації незаконних доходів. І з метою попередження та
протидії незаконних фінансових операцій, пов’язаних з такою діяльністю, надзвичайно
важливим для будь-якої країни є співпраця з відповідними міжнародними інституціями,
однією з яких є група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) – це міжурядовий
орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і
стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. FATF відслідковує процеси імплементації
таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та
запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням
грошей.
Description
Ustynova I. The current state of the legislative ensurance of the market regulation of
crypto currency in Ukraine. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк»,
2019. ‒ Випуск 3(52)-2019 – С.95-101.
2. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF): Рекомендації КМУ від 25 вересня 2003 року. Урядовий кур'єр.
2003, № 179.
3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019. Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2020, № 25. Ст.171.
4. Криптовалюта під контролем: що нас чекає після введення нових правил
фінансового моніторингу в Україні? Платформа Ліга:Закон: веб-сайт. URL:
https://biz.ligazakon.net/analitycs/194740_kriptovalyuta-pd-kontrolem-shcho-nas-cheka-pslyavvedennya-
novikh-pravil-fnansovogo-montoringu-v-ukran (дата звернення: 18.07.2021).
Keywords
сучасні технології, легалізації, незаконні доходи, FATF
Citation
Устинова І.П., Панченко, І.В. Рекомендації FATF щодо протидії відмивання доходів: сучасний стан впровадження Україною // Міжнародна науково-практична конференція (1-2 жовтня 2021), м. Запоріжжя, - 2021. - С. 232-234