Artificial Intelligence (AI) in Detecting Financialcrimes: from Anomalies to Evidence Base
Loading...
Date
2025
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
European Open Science Space
Abstract
Artificial intelligence is increasingly being implemented in the field of financial security, ensuring rapid detection of anomalous transactions and complex fraudulent schemes that previously went unnoticed. Its tools form a higher-quality evidence base, increase the accuracy of investigations, and contribute to a more effective response to financial crimes in real time.
Штучний інтелект все частіше впроваджується у сферу фінансової безпеки, забезпечуючи швидке виявлення аномальних транзакцій та складних шахрайських схем, які раніше залишалися непоміченими. Його інструменти формують якіснішу доказову базу, підвищують точність розслідувань та сприяють ефективнішому реагуванню на фінансові злочини в режимі реального часу.
Description
1. Ajagbe S.A., Majola S., Mudali P. Comparative analysis of machine learning algorithms for money laundering detection. Discov Artif Intell 5, 144 (2025). DOI: https://doi.org/10.1007/s44163-025-00397-4.
2. Almalki F., Masud M. Financial Fraud Detection Using Explainable AI and Stacking Ensemble Methods. arXiv. 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2505.10050 (дата звернення: 19.11.2025).
3. Banakh Serhii, Nataliia Holota. Legal Regulation of Artificial Intelligence Application in Anti-Money Laundering: Analysis of International Experience. Actual Problems of Law, № 3, Oct. 2025, pp. 82-88.
4. Kalynyuk B.S. Methodology for using artificial intelligence agents in systems for detecting crimes in banking transactions. Software Engineering and Advanced Information Technologies (SoftTech-2023): materials of the V International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students dedicated to the 125th anniversary of Igor Sikorsky KPI (19-21 December 2023, Kyiv). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, IPI FIOT, 2023. – P. 151-154.
5. Kalyniuk B. S., Zamrii I. V., Kalyniuk A. M. Overview of modern methods for detecting financial crimes using artificial intelligence agents. Communication. № 5. 2025. Р. 32-42.
Keywords
artificial intelligence, financial crimes, anomaly detection, transaction analysis, machine learning, fraud prevention, evidence base, financial security, штучний інтелект, фінансові злочини, виявлення аномалій, аналіз транзакцій, машинне навчання, запобігання шахрайству, база доказів, фінансова безпека
Citation
Vasylyshyna N., Redka Ya., Kolonska V., Stupak V. Artificial Intelligence (AI) in Detecting Financialcrimes: from Anomalies to Evidence Base. Scientific Innovation: Theoretical Insights and Practical Impacts матеріали доповідей 4 ої Міжнар. наук-практ конф. (Італія, 08 – 10 грудня 2025 р.). м. Неаполь, 2025.